Шта је проневјера? Дефиниција и познати случајеви

Проневере се дефинишу као проневера средстава или имовине од стране некога ко законито контролише таква средства / имовину, без знања власника. Сматра се злочином према савезном кривичном закону и државним статутима, а кажњава се затворском казном, новчаном казном и / или реституцијом.

Да ли сте знали?

Према америчком кривичном законику, да би оптужио особу за проневјеру, тужилац мора да докаже четири елемента:

1. Постојала је поуздана веза између особе оптужене за проневјеру средстава и институције или власника средстава.
2. Особи је дата контрола средстава кроз запошљавање.
3. Особа је узела средства за приватну употребу.
4. Особа је „деловала са намером да лиши власника употребе ове имовине“.

Да би доказао проневјеру, тужилац мора показати да је окривљени „битно контролисао“ недозвољена средства. Значајна контрола може се показати статусом запослења или уговорним споразумом.

Када се доказује проневјера, није битно да ли је оптужени остао у контроли средстава. Појединац се и даље може оптужити за проневјеру, иако је средства пренио на други банковни рачун или у посебну странку. Оптужбе за проневјеру такође овисе о намјери. Тужилац мора да покаже да је проневере намеравао да средства искористи за себе.

Постоји више врста проневјере. На пример, неки проневјери годинама остају непримијећени „скидањем са врха“ средстава којима се користе за контролу. То значи да узимају мале количине новца из великог фонда током дужег времена, надајући се да ће недостајући износи остати незапажено. У другим случајевима, појединац ће одузети велику количину новца одједном, а затим ће покушати да сакрије украдена средства или чак нестане.

Проневјера се обично сматра злочин са белим оковратником, али постоје и мањи облици проневере, попут узимања средстава из касе пре него што се уравнотежи на крају смене и додавања додатних сати распореду запосленика.

Други облици проневјере могу бити личнији. Ако неко уновчи чек социјалног осигурања супружника или рођака за личну употребу, може се покренути против проневере. Ако неко „позајми“ новац од ПТА фонда, спортске лиге или друштвене организације, исто тако може бити оптужен за проневјеру.

Вријеме затвора, реституције и новчане казне могу се разликовати овисно о томе колико је новца или имовине украдено. У неким државама проневјера може бити и цивилна пријава. Тужитељ може тужити некога због проневјере како би добио пресуду у облику одштете. Ако суд утврди у корист тужитеља, проневјера је одговорна за износ одштете.

Ларцени се понекад користи наизменично приликом проневере, мада су ова два термина правно врло различита. Крађа крађе новца или имовине без пристанка. Према америчком савезном законику, оптужбе за крађу морају се доказати кроз три елемента. Неко оптужен за крађу мора:

1. Узета средства или имовина;
2. Без пристанка;
3. Са намером да се институцији одузму средства.

Из ових елемената произашла је потреба за проневјером као засебним набојем. Људи који су ангажовани у шему проневере заправо имају сагласност да контролишу средства која узимају. С друге стране, окривљени оптужени за крађу никада нису легално поседовали средства. Ларцени се обично назива отвореном крађом, док се проневјера може посматрати као облик обмане.

Најпознатији случајеви проневере не изненађујуће имају ознаке са највишом ценом. Запањујуће своте новца које су оптужени оптужени и осуђени за превару узели су од неких имена домаћинстава.

2008. године, саветник за инвестиције по имену Берние Мадофф ухапшен је због преузимања средстава од 50 милијарди долара од инвеститора - што је највећи случај проневере у историји. Мадофф је годинама проводио своју схему неоткривен. Његов Понзијева шема користили су новац нових инвеститора да би исплатили старе инвеститоре, чинећи их да верују да су њихове инвестиције успеле. Мадофф је признао кривицу 2009. и добио је 150-годишњу затворску казну за своје понашање. Скандал је потресао свијет инвестицијског банкарства и промијенио животе људи и институција који су с Мадоффом уложили своје уштеђевине.

1988. године, четири запослена у Првој националној банци у Чикагу покушала су да украду укупно 70 милиона долара средства са три одвојена рачуна: Бровн-Форман Цорпоратион, Меррилл Линцх & Цомпани и Унитед Авио-компаније. Планирали су да на терет наплате рачуне прекораченим рачунима и пребаце новац на аустријске банковне рачуне кроз три одвојена трансфера. Запослени су ухапсили Федерални истражни биро након што су постављене невероватно велике надмашујуће таксе.

2012. године, суд је Аллена Станфорда осудио на 110 година затвора због проневере преко 7 милијарди долара. Међународна Понзијева шема Станфорду и његовим сарадницима дала је контролу над имовином инвеститора уз обећање о поврату од сигурних инвестиција. Уместо тога, тужиоци су тврдили да је Станфорд џепао новац и искористио га за финансирање луксузног начина живота. Неки од инвеститора на Станфорду изгубили су све, укључујући и своје домове, након што је истрага Комисије за хартије од вредности (СЕЦ) слетила Станфорд у затвор.

• "Проневјера." Британница Ацадемиц, Енцицлопӕдиа Британница, 11. авг. 2018. ацадем-еб-цом.ресоурцес.либрари.брандеис.еду/левелс/цоллегиате/артицле/ембеззлемент/32506.
• Особље ЛИИ. "Проневјера." ЛИИ / Институт за правну информацију, Институт за правну информацију, 7. апр. 2015, ввв.лав.цорнелл.еду/век/ембеззлемент.
• "1006. Ларцени. " Министарство правде Сједињених Држава, 18 децембар 2015, ввв.јустице.гов/усам/цриминал-ресоурце-мануал-1006-ларцени.
• "1005. Проневјера. " Министарство правде Сједињених Држава, 18 децембар 2015, ввв.јустице.гов/усам/цриминал-ресоурце-мануал-1005-ембеззлемент.
• Посслеи, Маурице и Лаурие Цохен. "Прекинута крађа у износу од 70 милиона долара" Цхицаго Трибуне 19. маја 1988. Веб.
• Краусс, Цлиффорд. "Станфорд осуђен на 110-годишњи рок у случају Понзи у износу од 7 милијарди долара" Нев Иорк Тимес 14. јуна 2012.
• Хенрикуес, Диана Б. и Зацхери Коуве. "Истакнути трговац оптужен за обману клијената" Нев Иорк Тимес 11. децембра 2008.
• Хенрикуес, Диана Б. „Мадофф је осуђен на 150 година за Понзијеву шему“ Нев Иорк Тимеса 29. јуна 2009.