Укључујући терористичке организације и појединце

click fraud protection

Листа посебно одређених држављана је група организација и појединаца којима је ограничено пословање са Сједињеним Државама, америчким компанијама или генерално Американцима. Ово укључује терористичке организације, поједине терористе и државне спонзоре тероризма (као што су Иран и Северна Кореја). Списак посебно одређених држављана води америчко одељење Уреда за контролу финансија страних добара (ОФАЦ).

Листа СДН-а јавно је доступан на америчком вебсајту Министарства финансија, заједно са списком блокираних особа (СДН) и људском читљивом листом. Ове спискове објављује ОФАЦ у име напора за спровођење закона и могу се гледати у формату података, санкцијом ОФАЦ-а и доступни су у додатним опцијама сортирања. На пример, листа СДН је сортирана по програм санкција и земљу. Комплетне листе, заједно са архивом измена на најновијој СДН листи, доступне су путем ОФАЦ-а.

Док се сортира по ОФАЦ списковима, постоје разне програмске ознаке, заједно са њиховом дефиницијом као упутством за читаоце и истраживаче. Ове програмске ознаке, познате и као кодови, дају кратку дефиницију зашто је особа или ентитет „блокиран, одређен или идентификован“ у вези са санкцијом. На пример, програмска ознака [БПИ-ПА] у дефиницији бележи да је "Блокирана истрага у току" према Закону о патриотима. Други програмски код за [ФСЕ-СИ] каже, "Извршно наређење 13608 за иностране санкције - Сирија". Списак програмских тагова и њихових дефиниција се наставља, укључујући линкове на њихове референце као ресурс.

instagram viewer

Ако су у вашем кредитном извештају нетачне информације, ОФАЦ препоручује да се обратите укљученој компанији за кредитни извештај. Као потрошаче имате право тражити да се ријешите нетачних информација. Поред тога, сваке године ОФАЦ скине стотине људи са листе СДН-а када су у складу са законом и ако имају добре промене у понашању. Појединци могу поднети захтев да се бришу са ОФАЦ-ове листе која након тога пролази званичан и строг преглед. Петиција се може написати ручно и послати ОФАЦ-у или се може послати е-поштом, али не може се затражити телефоном.

instagram story viewer